Investigación
Cuatro barilochenses vinculados al escándalo en la AFA
El escándalo de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) continúa creciendo y cada vez, involucra a más personas. Según datos que se desprenden de una minuciosa investigación periodística, hay al menos cuatro barilochenses involucrados en el manejo de millones de dólares.
La fiscalía solicitó investigar a cuatro barilochenses, y a otras dos personas más, luego de que una investigación del diario La Nación, los vinculara con el lavado de activos que involucra a importantes dirigentes deportivos y referentes.
De acuerdo a lo trascendido hasta el momento, el caso gira en torno a cuatro empresas con sede en el estado de Florida, Estados Unidos, que recibieron al menos 42 millones de dólares y en las que figuran tres barilochenses.
De la investigación periodística se desprende que las firmas recibieron fondos provenientes de TourProdEnter LLC, una empresa creada en Florida en 2021 que fue designada como “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA.
Luego de analizar registros bancarios, se pudo establecer que se realizaron varias transferencias, al menos, en los últimos tres años, a cuatro sociedades constituidas en Florida, por montos que sumarían unos 42 millones de dólares.
Las empresas que recibieron esos fondos son Soagu Services LLC (US$10,8 millones), Marmasch LLC (US$13,4 millones), Velp LLC (US$3 millones) y Velpasalt LLC (US$14,7 millones). Un dato que llamó la atención y levantó als sospechas en el caso, es que ninguna de ellas registra empleados ni actividad económica verificable.
Los barilochenses son, justamente, los titulares de estas sociedades. Otro de los datos que levantan sospechas es que todos, son empleados en relación de dependencia e incluso, beneficiarios de viviendas sociales, pese a estar vinculados a millonarios movimientos de dinero.
Soagu Services LLC aparece vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, de 54 años, empleado de una farmacia en Bariloche, con más de 23 millones de pesos en deudas con el sistema financiero argentino y beneficiario de una vivienda social.
Por otro lado, la firma Marmasch LLC, creada ocho meses después, figura a nombre de Mariela Marisa Schmalz de 54 años, pareja de Ojeda Jara, quien también reside y trabaja en un comercio de decoración en el centro barilochense.
La misma dirección de las otras firmas, aparece en los documentos de Velp LLC, cuyo responsable es Verónica Inés López, pareja de Roberto Salice, responsable de la cuarta sociedad, Velpasalt LLC quien por su parte, se declaró en quiebra en 2019 y actualmente trabaja en una agencia de turismo en el centro, a pocas cuadras de la farmacia y del comercio de decoración.