El Gobierno denunció por lavado y evasión a una financiera cercana al "Chiqui" Tapia

La empresa liderada por Maximiliano Ariel Vallejo, conocido por su estrecha relación con Claudio "Chiqui" Tapia, ahora enfrenta una nueva denuncia del Gobierno por maniobras de evasión y blanqueo que involucran movimientos por $818.000 millones. Esta acusación se suma a la investigación previa por lavado de dinero en la causa ANDIS, configurando un entramado que mezcla corrupción estatal, negocios en el fútbol argentino y el mundo de las criptomonedas.

La Dirección General Impositiva presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Según el organismo, entre 2022 y 2024 la financiera habría evadido más de $3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque, utilizando su billetera virtual para canalizar operaciones millonarias a través de usuarios que carecen de capacidad económica real. Los investigadores sospechan que detrás de la firma opera una red de "soldaditos" que mueven dinero de origen dudoso.

El análisis de la DGI reveló cifras alarmantes. A través de SurPos, su sistema de pagos con QR y links de pago, se movilizaron $818.000 millones en solo año y medio. Lo más inquietante es el perfil de quienes aparecen como responsables: el 31% son personas no registradas ante el ARCA, el 9% resultaron ser directamente apócrifos, y el 27% son monotributistas de categorías muy bajas sin ingresos declarados que justifiquen tales movimientos. Entre los casos más llamativos, 32 monotributistas de escasos recursos realizaron transacciones por $193.599 millones, reforzando la hipótesis de que actuaban como prestanombres.

La historia de Sur Finanzas es la de un ascenso vertiginoso. Nació en 2022 como Neblockchain SA en un departamento de Adrougé, dedicándose a criptomonedas y servicios de pago. En noviembre de 2023 amplió sus actividades y en agosto de 2024 adoptó su nombre actual. Aunque en los registros figura como presidenta Graciela Beatriz Vallejo, es Maximiliano quien lidera públicamente la empresa y exhibe su cercanía con el presidente de la AFA.

Esa expansión coincidió con una agresiva inserción en el fútbol argentino. Sur Finanzas bautiza la Copa de la Liga Profesional, aparece en las camisetas de Racing, Banfield, Platense, Barracas Central, Atlanta y Deportivo Morón, y otorgó préstamos millonarios a clubes. El caso más resonante es el de San Lorenzo, que recibió casi $2.000 millones durante la gestión de Marcelo Moretti, hoy bajo investigación por administración fraudulenta.

Pero las denuncias no comenzaron ahora. Sur Finanzas ya estaba en la mira judicial por su presunto rol en el lavado de dinero proveniente de sobreprecios de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi allanaron la sede de la empresa tras detectar que la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN habría sido utilizada para blanquear fondos a través de inversiones realizadas por imputados en la causa.

El perfil patrimonial de Vallejo presenta inconsistencias que intensifican las sospechas. Aunque figura como autónomo con ingresos declarados de apenas $25.000, realizó más de 1.500 operaciones de compra de moneda extranjera entre 2018 y 2024. Además, está vinculado a firmas consideradas apócrifas por la ex AFIP y a movimientos financieros por más de $4.100 millones sin documentación respaldatoria.

El escándalo se desarrolla en medio de un clima de tensión en el fútbol argentino. Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, enfrentan acusaciones por presuntas manipulaciones arbitrales y favoritismos hacia ciertos clubes, incluyendo el otorgamiento irregular de una copa a Rosario Central. Estas irregularidades han potenciado la repercusión del caso y generado suspicacias sobre las conexiones entre el poder deportivo y el entramado financiero.

Con dos investigaciones en curso, una por corrupción estatal vinculada a ANDIS y otra por evasión y lavado financiero, la Justicia intenta determinar si Sur Finanzas fue simplemente un patrocinador agresivo o si funcionó como pieza central de una estructura de lavado de dimensiones inéditas.  (ANB)