Investigan presunto lavado de dinero y evasión vinculados a un loteo en Dina Huapi

Una investigación judicial federal analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal vinculadas a un desarrollo inmobiliario ubicado en Dina Huapi.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por un vecino de Bariloche, quien acusó a tres personas de integrar una presunta estructura destinada a realizar operaciones irregulares vinculadas a un fideicomiso inmobiliario denominado “La Herradura”.

Según la presentación judicial, el proyecto tenía como finalidad el desarrollo de un loteo en esa localidad y la comercialización de parcelas mediante aportes de inversores que luego accederían a los terrenos.

La denuncia apunta contra Fernando Boudourian, Rafael Juan Pablo Malleret y Marcela Andrea Caferina Albornoz, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y evasión fiscal.

En el marco de la investigación, la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche solicitó información al Registro Notarial 49 de la ciudad con el objetivo de reconstruir operaciones inmobiliarias vinculadas al fideicomiso.

El requerimiento incluye copias certificadas de escrituras relacionadas con ventas o cesiones de lotes, así como registros notariales en los que figuren los nombres de las personas investigadas.

La medida busca determinar el circuito de las operaciones realizadas y verificar la documentación vinculada a la comercialización de parcelas dentro del emprendimiento inmobiliario.

La causa tramita en el fuero federal y se encuentra en etapa de recolección de documentación y análisis de las operaciones registradas.

Antecedentes judiciales y conflictos vinculados al fideicomiso

El nombre de Fernando Boudourian también aparece mencionado en otros procesos judiciales vinculados a operaciones inmobiliarias en la región.

En el fuero civil, por ejemplo, figura como parte en una causa relacionada con la escrituración de terrenos dentro del mismo desarrollo inmobiliario. En ese expediente se reclama la formalización de la titularidad de lotes adquiridos en el marco del fideicomiso, en medio de un conflicto entre inversores y administradores del proyecto.

Además, en distintos expedientes judiciales y denuncias vinculadas a emprendimientos inmobiliarios en Bariloche y la región se analizan operaciones de venta o cesión de parcelas, conflictos contractuales y reclamos de compradores por situaciones relacionadas con la transferencia de terrenos.

En ese contexto, la investigación que actualmente tramita en la Justicia Federal busca reconstruir el circuito de operaciones vinculadas al fideicomiso y determinar si existieron maniobras irregulares en la comercialización de los lotes y en el movimiento de fondos asociados al emprendimiento. (ANB)